• 方案概述
    通過AI反洗錢技術大幅降低反洗錢合規領域的人力成本,識別可疑案件,輔助分析和報送,解決反洗錢機構“漏報”和“多報”問題。
    • 智能案件識別

      基于AI的反洗錢技術能夠從海量交易中高效識別洗錢可疑交易,并進行分類等預處理操作

    • 智能分案優化

      對監測報警案件按可疑程度排序,提升可疑案件優先級,縮短案件平均上報周期。人案智能匹配,優化總體審核效率

    • 智能輔助分析

      案件疑點自動總結歸納,提升審核處理效率。自動撰寫與人工復核結合方式生成報告,提升報送效率

    方案優勢
    • 提升上報率
      相比于傳統單一專家規則,AI反洗錢模型能達到更高的準確率和召回效果,降低誤報,提升上報率
    • 降低運營成本
      智能案件識別、分案優化及輔助分析服務,能夠提升人工分析效率,大幅度降低審核、報送環節人力成本支出
    • 不斷更新進化
      高維模型結合自學習構建完整的線上數據流程閉環,通過持續不斷的數據反饋,自動進行模型迭代。同時將發現的新規律反哺提升業務策略

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